- Continua l’impegno del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance e di Academia Edizioni e Formazione sul fronte dell’antiriciclaggio

- Società fiduciarie e normativa antiriciclaggio

- ANTIRICICLAGGIO: le novità in un convegno a Milano

- A Genova un Convegno della Banca d’Italia sull’antiriciclaggio

- Anche i casinò vigilano sull’euro

- Falso fiscale con doppia sanzione

- La Svizzera pronta ad aprire alla reciprocità

- Conti all’estero con patrimoniale. Presupposto dell’imposta che scatta da quest’anno è la detenzione oltreconfine

- Il MEF pubblica le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

- S.A.R.A. La UIF pubblica il Provvedimento 22 dicembre 2011 e la Revisione del sistema di invio delle segnalazioni