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- A Genova un Convegno della Banca d’Italia sull’antiriciclaggio

- Anche i casinò vigilano sull’euro

- Falso fiscale con doppia sanzione

- La Svizzera pronta ad aprire alla reciprocità

- Conti all’estero con patrimoniale. Presupposto dell’imposta che scatta da quest’anno è la detenzione oltreconfine

- Il MEF pubblica le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

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- S.A.R.A. La UIF pubblica il Provvedimento 22 dicembre 2011 e la Revisione del sistema di invio delle segnalazioni

- Responsabile SOS – La UIF mette a disposizione un modulo per la variazione dei dati della persona individuata come gestore/referente delle segnalazioni

- L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica tre documenti in materia di antiriciclaggio

- CIRCOLARE NR.104/A ANTICICLAGGIO: PROCEDIMENTI SANZIONATORI. RAGIONERIE TERRITORIALI COMPETENTI IN MATERIA.


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