- I controlli bancari seguono gli indizi

- Art. 33 legge 7 luglio 2009, n. 88 legge Comunitaria 2008

- Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 30 marzo 2010 – chiarisce il concetto di dolo eventuale nei reati di ricettazione e riciclaggio

- Responsabilità amministrativa degli enti, D.lg. 231, importante sentenza della Corte di Cassazione in merito alla obbligatorietà o facoltatività dei modelli organizzativi.

- Novità in materia di antiriciclaggio Decreto Legge 78 del 2010