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- S.A.R.A. La UIF pubblica il Provvedimento 22 dicembre 2011 e la Revisione del sistema di invio delle segnalazioni

- L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica tre documenti in materia di antiriciclaggio

- Nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

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- La Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 illustra gli schemi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6 comma 7 lettera B) del D.Lgs. 231/2007

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- L’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette: obblighi giuridici e criticità.

- L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica l’Avviso di invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio

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- Comunicazione UIF del 1° marzo 2011

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- Evasione fiscale, dati della Guardia di Finanza.

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- Dal Seminario di Studi su “Normativa antiriciclaggio a tutela del mercato” (Napoli, 2 luglio 2009): “L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel sistema italiano antiriciclaggio: l’attività svolta; i problemi aperti

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- Giovanni Castaldi – L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la centralizzazione delle informazioni per il contro al riciclaggio

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