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- Commercialisti. Mediazione con antiriciclaggio. Diffuse le linee guida aggiornate dal Consiglio nazionale della categoria

- Circolare n. 16/IR del 15 marzo 2010. Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151

- Informativa n. 17 del 2010 sui compiti di vigilanza degli ordini in materia di normativa antiriciclaggio

- Informativa n. 88 del 2009. Note esplicative del d.lgs. 25 9 2009 n. 151

- Informativa n. 69 del 2009 sull’approvazione “scudo fiscale e antiriciclaggio”

- Informativa n. 25 del 2009 sui compiti di controllo degli ordini professionali

- Informativa n. 3 del 2009. Osservazioni sulla bozza di documento UIF recante i nuovi indicatori di anomalia

- Informativa n.10 del 2008 sui documenti del Consiglio Nazionale in materia di antiriciclaggio

- Proposta di emendamenti sul D. Lgs. n. 231 del 2007

- Risposte ai quesiti inviati dal CNDC al MEF – Normativa antiriciclaggio e adempimenti a carico dei professionisti


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