- Circolare CNCL del 29 marzo 2004 n°806. Antiriciclaggio – Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

- Circolare CNCL del 20 aprile 2006 n. 913. Disposizioni in materia di antiriciclaggio

- Circolare CNCL del 13 febbraio 2004 n°802. Antiriciclaggio. Accolta richiesta Consulenti del Lavoro

- Circolare CNCL del 13 febbraio 2004 n°802. Allegato

- Circolare CNCL dell’ 11 febbraio 2004 n° 801. Approvazione della Direttiva 2001/97/CE che modifica la Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite

- Circolare CNCL del 09 maggio 2006 n° 916. invio circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di antiriciclaggio.

- Circolare CNCL del 09 maggio 2006 n° 916. Allegati

- Circolare CNCL del 3 marzo 2010 n° 1038. Operazione di rimpatrio o regolarizzazione di cui all’art. 13/BIS del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (cd “scudo fiscale”) – segnalazione di operazioni sospette.

- Circolare CNCL del 3 marzo 2010 n° 1038. Allegati