- Società fiduciarie e normativa antiriciclaggio

- Riciclaggio: Dolo eventuale e frode informatica mediante “phishing”. CORTE DI CASSAZIONE II SEZ. PENALE – SENTENZA DEL 17/06- 01/07 /2011 N. 25960

- Legge n. 92 del 17 giugno 2008

- Legge 19 giugno 2009 n. 73

- Decreto Legge 22 settembre 2009 n. 136

- Decreto Delegato 19 giugno 2009 n. 74

- Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137

- Decreto – Legge 22 settembre 2009 n.136

- Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74