- Conti all’estero con patrimoniale. Presupposto dell’imposta che scatta da quest’anno è la detenzione oltreconfine

- Reato di riciclaggio – Ai fini della configurazione del reato non rileva la tracciabilità dei flussi finanziari – Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. – Sent. del 07.07.2011, n. 26746

- Riciclaggio: Dolo eventuale e frode informatica mediante “phishing”. CORTE DI CASSAZIONE II SEZ. PENALE – SENTENZA DEL 17/06- 01/07 /2011 N. 25960

- Scudo fiscale a copertura penale limitata. Rimpatrio decisivo.

- Niente modello per il rimpatrio fisico da scudo

- Scudo fiscale